个人大额资金转账有什么规定
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工行推出老年客户大额资金转账电话提醒服务工商银行推出了老年客户大额资金转账电话提醒服务，远程银行通过客服电话与转账人进行身份核实。推出全方位金融账户安全锁，保障账户资金安全。运用自主研发的“融安e信”平台，通过大数据智能识别风险隐患，对涉及失信、电信诈骗、冒办等风险的客户进行抵达网点提醒，筑牢支付好了吧！
张家口银行唐山分行福乐园社区支行获客户锦旗表彰自己急需将一笔大额资金代理转账给在美国的哥哥，但由于被代理人身体状况不佳，无法接听核实电话，因此遇到了困难。得知情况后，柜员武佳燕小发猫。 张家口银行唐山福乐园社区支行的员工们用实际行动诠释了什么是优质服务，什么是客户至上。他们以客户的需求为出发点，以真诚和热情为动小发猫。
交通银行梧州分行成功堵截一起涉案账户转移资金案件本文转自：人民网-广西频道近日，交通银行梧州分行通过警银联动成功堵截一起涉案账户诈骗资金大额转移案件，获得了当地警方、人民银行的高度肯定与表扬。异地人员韦某(化名)持异地银行卡到交通银行梧州分行营业部办理大额转账业务，要求转账20余万元到他行同名账户资金用于借小发猫。
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四川一学生银行卡上突然多了30万元!警方:河南一女子转账输错账号银行卡不明来源的大额转账可能是犯罪分子在洗钱，遂到学校警务室寻求帮助。转账记录为确保资金安全，巴中市经开区公安分局时新派出所的说完了。 该笔资金来源于河南省平顶山市一家公司，该公司负责人委托自己的爱人师女士将公司账上的30万元转到个人账户上，但师女士误将账号“5969说完了。
邮储银行都匀市开发区支行堵截20万元柜面可疑转账“我侄子通过他行为我转账20万元，急着用于归还工商银行贷款，请立即帮我转一下账。”当天上午，客户邹某神情紧张地来到该行营业柜台。当班柜员在履行大额转账核实要求后，发现该客户近期交易流水较小，在向其核实转款用途及资金来源时，客户对转账用途描述含糊不清，引起了柜员小发猫。
厦门银行首推台胞人脸线上应用场景,提升台胞在陆支付便利今天终于体验到了人脸转账。”作为首位使用者，在大陆工作多年的台胞翁先生表示，此前，台胞通过手机银行进行大额资金转账只能使用令牌，不后面会介绍。 厦门银行还将于近期推出台胞采用境外手机号码开立银行卡、存折等个人结算账户，进一步促进台胞在陆支付便利化。中国台湾网、厦门银行后面会介绍。
中信银行济南阳光新路支行以优质服务收到客户手写表扬信近日，一位客户来到中信银行济南阳光新路支行办理大额存现及大额资金对公转账业务，因存入资金中有部分零钱，且较难清点，业务也较复杂，客户在办理前便做好了耗时过长的准备。没想到支行工作人员业务扎实熟练，清点资金快速高效，在业务办理中也一直热情服务、耐心解释，整个办理说完了。
邮储银行安顺市分行阻拦两起电信诈骗为客户拦截涉诈资金49万元。近日，一名外省中年男子到邮储银行中华北路支行办理转账业务，要将29万元的朋友借款转至其他卡上用于孩子在安顺地区的婚房支出。由于该男子独自一人来自省外，又是办理最近与诈骗事件高度相关的大额转账业务。出于资金安全考虑，网点柜员仔细核查好了吧！
邮储银行株洲市迎宾支行成功拦截一起电信诈骗案件红网时刻新闻4月25日讯(通讯员孔慧珏)近日，邮储银行株洲市迎宾支行精准识别一起电信网络诈骗并成功拦截，帮助客户避免了14万元的资金损失，保护了客户资金安全。据了解，一位客户来到银行柜台，表示要进行一笔大额转账。柜员在接待过程中，发现客户显得异常紧张，对转账用途描述等会说。
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建行烟台分行成功堵截一起电信诈骗,使客户避免资金损失避免了1名77岁老年客户50万元资金损失，护住了老人养老钱，展现了国有大行的社会责任感和优质服务精神，树立了良好的社会形象。大堂经理把好“第一道防线”当天，老人一进入清莱路支行，便引起了大堂经理的关注。大堂经理在询问老人办理什么业务以及大额转账的原因、用途时，发等我继续说。
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