个人大额转账的风险_个人大额转账2000万
客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失也从未有过大额转账交易记录。然而，近日她的账户却突然从外省银行卡转入了近2万元的资金。面对这突如其来的大额进账，城关支行工作人员敏锐地察觉到可能存在风险，立即提高了警惕，对唐女士进行了详细询问。当工作人员询问转入账款方与唐女士的关系时，唐女士称是双方是朋友关说完了。
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转账额度降到500元,既要“为我好”,也要“为我想”风险，同时，也是为了落实监管部门关于个人银行账户实行分类分级管理的要求。尤其是电信诈骗，形式多样、隐蔽性强，更应当通过账户管理来维护客户利益。如果单纯从预防电信诈骗、保障客户利益的角度来看，银行此举，确实是“为我好”，是从客户的利益角度考虑。如果可以转账的额度说完了。
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看好家里的老人,一不小心冒出“亲戚”就可能......在绍兴柯桥一名老人要给陌生账户大额转账银行工作人员很警惕进一步了解情况后报了警绍兴柯桥区湖塘派出所副所长夏福贤：老人的情绪非常激动，不仅拒绝回答转账原因，事由，甚至不肯透露自己的个人信息和转账对方信息。而且态度十分坚决，坚持认为自己并没有被骗，执意要进行转后面会介绍。
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