兴业银行被罚反洗钱_兴业银行被罚最大金额
兴业银行厦门分行创新反洗钱举措,守护金融安全兴业银行厦门分行贯彻落实监管部门对反洗钱工作的要求，创新模式全面营造“全民反洗钱”的氛围，同时致力于培育内部合规文化，提升员工反洗钱意识与能力。兴业银行厦门分行将常态宣传与集中宣传相结合，以营业网点为依托，开展多种形式的反洗钱宣传。通过举办反洗钱宣传月活动等我继续说。
兴业银行济南分行扎实推进反洗钱宣传工作通讯员姜雨芳为践行金融工作的政治性、人民性，兴业银行济南分行积极响应监管部门号召，积极开展反洗钱宣传工作。近期，其辖内兴业银行滨州分行联合彭李办事处走进怡华苑小区开展反洗钱宣传活动。活动现场，工作人员通过悬挂宣传条幅，发放宣传折页，以生动的案例、专业的讲解，说完了。
兴业银行济南分行积极开展反洗钱知识进社区活动通讯员杨淑淇为进一步普及金融知识，提高公众反洗钱防范意识，有效预防和打击洗钱犯罪活动，近期，兴业银行济南分行辖内滨州分行走进周边社区开展“防范洗钱风险，守护财产安全”反洗钱宣传活动。活动开展过程中，该行采用悬挂宣传横幅、发放宣传页等宣传方式向往来的市民宣传反小发猫。
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守护群众“钱袋子”,兴业银行济南分行开展春节期间反洗钱宣传近日，兴业银行济南分行辖内临沂分行营业部邀请社区居民和客户制作新春抱抱桶，在制作的过程中开展“人人有责反洗钱喜迎新春过大年”主题反洗钱宣传活动，进一步提高社会公众反洗钱风险意识。该行邀请专业插花师教授新春抱抱桶DIY制作，大家按照老师的讲解整理枝叶、摆造型，小发猫。
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兴业银行济南分行:筑牢全民反洗钱防线,共建平安和谐社区记者李孟霏通讯员许淑霞“大姨，在日常生活中要注意保管好您的个人身份证件和银行账户，不要出租或出借，不要用自己的账户替他人提现！”兴业银行济南分行下辖威海乐天世纪城社区支行的工作人员正在韩乐坊社区向过往群众开展反洗钱宣传。为提升社会公众风险识别意识，筑牢全等我继续说。
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兴业银行济南分行辖内滨州分行进驻企业进行反洗钱宣传通讯员孟欣欣为进一步提升社会公众守法意识，积极践行金融机构普法及反洗钱宣传的社会责任，营造遵法守纪及反洗钱、反恐怖融资的良好社会氛围，近日，兴业银行济南分行辖内滨州分行借助进企业时机开展了“防范洗钱风险守护财产安全”为主题的反洗钱宣传活动。活动现场，该行悬是什么。
兴业银行“随兴写”:生成式大模型赋能反洗钱“只需要输入简单的几条个性化信息，系统就能够自动生成一份详尽的可疑交易分析报告，‘随兴写’让我们从繁琐的报告撰写中解放出来，将更多精力投入到业务发展之中。”一名参与“随兴写”测试的反洗钱专员开心高兴地说道。“随兴写”是基于兴业银行自主研发的可疑交易报告智好了吧！
兴业银行重庆分行助力开展打击和防范经济犯罪宣传日活动兴业银行重庆分行党委委员、行长助理姜明子出席活动启动仪式并组织分行员工开展反假货币、反洗钱等金融知识普及，引导群众树立维护切身利益的防范意识和识别能力。活动现场，该行通过与现场群众开展互动、有奖竞答发放小礼品等形式，吸引许多群众驻足停留，认真向工作人员咨说完了。
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“引进来、走出去”,兴业银行烟台分行积极践行社会责任为不断提高广大人民群众积极参与打击洗钱违法犯罪的积极性，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，积极践行金融机构的社会责任，近日，兴业银行济南分行下辖烟台分行开展了“引进来、走出去”反洗钱宣传活动。“引进来”，积极在厅堂内开展宣传。辖内11家营业网点充分利用厅还有呢？
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